2019年中信銀行總行合規部社會招聘啟事（10.18）

　　可疑交易監測分析崗

　　工作地點： 成都市

　　學歷：本科及以上

　　職位描述

　　1.負責完成本中心集中處理的可疑交易人工甄別、分析、排除，配合中國反洗錢監測中心開展調查工作；

　　2.負責審核大額交易和可疑交易補錄，錯誤回執、警告回執處理及客戶盡職調查；

　　3.負責監測員工大額交易和可疑交易，如有違規行為移交案防崗位。

　　任職要求

　　1.熟悉銀行業務操作流程；

　　2.3年及以上的商業銀行或其他金融機構工作經驗，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優秀的可放寬至35周歲（含）；

　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協調能力；

　　5.具備良好的道德品質和職業素養，無違法違規和不良工作記錄。

　　重點可疑交易報告與案防崗

　　工作地點： 成都市

　　學歷：本科及以上

　　職位描述

　　1.轄內分行涉洗錢及其上游犯罪相關交易監測、分析情況；

　　2.集中回溯性排查與報告開展情況；

　　3.轄內分行屬地監管提交重點可疑交易報告情況；

　　4.轄內分行洗錢類型分析報告完成情況；

　　5.區域性差異化交易監測機制建立情況。

　　任職要求

　　1.熟悉銀行業務操作流程；

　　2.3年及以上的商業銀行或其他金融機構工作經驗，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優秀的可放寬至35周歲（含）；

　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協調能力；

　　5.具備良好的道德品質和職業素養，無違法違規和不良工作記錄。