2020年中信銀行合規部社會招聘啟事（11.10）

　　重點可疑交易報告與案防崗

　　工作地點：成都市

　　職位描述

　　1.轄內分行涉洗錢及其上游犯罪相關交易監測、分析情況；

　　2.集中回溯性排查與報告開展情況；

　　3.轄內分行屬地監管提交重點可疑交易報告情況；

　　4.轄內分行洗錢類型分析報告完成情況；

　　5.區域性差異化交易監測機制建立情況。

　　任職要求

　　1.熟悉商業銀行基本管理制度及運營流程；

　　2.3年及以上的商業銀行或其他金融機構工作經驗，原則上33周歲以下，特別優秀的可放寬至35周歲；

　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協調能力；

　　5.具備良好的道德品質和職業素養；

　　6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規、違紀等不良記錄；

　　7.符合履職回避的有關規定。

　　洗錢風險識別與評估崗

　　工作地點：成都市

　　職位描述

　　1.負責轄內分行客戶、產品洗錢風險評識別與評估管理；

　　2.配合建立健全客戶、產品洗錢風險識別與評估內控制度；

　　3.負責定期組織轄內開展客戶洗錢風險評估，完成風險評估報告；

　　4.組織轄內分行業務部門分析本行特色業務/產品場景；

　　5.負責組織轄內分行業務部門持續完善特色業務/產品洗錢風險控制措施。

　　任職要求

　　1.熟悉商業銀行基本管理制度及運營流程；

　　2.3年及以上的商業銀行或其他金融機構工作經驗，原則上33周歲以下，特別優秀的可放寬至35周歲；

　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協調能力；

　　5.具備良好的道德品質和職業素養；

　　6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規、違紀等不良記錄；

　　7.符合履職回避的有關規定。

　　可疑交易監測復核崗

　　工作地點：成都市

　　職位描述

　　1.負責復核可疑交易分析工作；

　　2.負責督促、跟進可疑交易后續管控措施；

　　3.負責配合可疑交易監測標準調整、模型研發等。

　　任職要求

　　1.熟悉商業銀行基本管理制度及運營流程；

　　2.3年及以上的商業銀行或其他金融機構工作經驗，原則上33周歲以下，特別優秀的可放寬至35周歲；

　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協調能力；

　　5.具備良好的道德品質和職業素養；

　　6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規、違紀等不良記錄；

　　7.符合履職回避的有關規定。

　　可疑交易監測審定崗

　　工作地點：成都市

　　職位描述

　　1.負責審定可疑交易報告、并對中心可疑交易報告工作進行考核評價；

　　2.負責根據中心可疑交易報告情況，監督落實后續管控要求；

　　3.負責轄內可疑交易“總對總”日常數據報告；

　　4.負責建立健全可疑交易集中作業處理流程與操作手冊。

　　任職要求

　　1.熟悉商業銀行基本管理制度及運營流程；

　　2.3年及以上的商業銀行或其他金融機構工作經驗，原則上33周歲以下，特別優秀的可放寬至35周歲；

　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協調能力；

　　5.具備良好的道德品質和職業素養；

　　6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規、違紀等不良記錄；

　　7.符合履職回避的有關規定。

　　可疑交易監測分析崗

　　工作地點：成都市

　　職位描述

　　1.負責完成本中心集中處理的可疑交易人工甄別、分析、排除，配合中國反洗錢監測中心開展調查工作；

　　2.負責審核大額交易和可疑交易補錄，錯誤回執、警告回執處理及客戶盡職調查；

　　3.負責監測員工大額交易和可疑交易，如有違規行為移交案防崗位。

　　任職要求

　　1.熟悉商業銀行基本管理制度及運營流程；

　　2.3年及以上的商業銀行或其他金融機構工作經驗，原則上33周歲以下，特別優秀的可放寬至35周歲；

　　3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；

　　4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協調能力；

　　5.具備良好的道德品質和職業素養；

　　6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規、違紀等不良記錄；

　　7.符合履職回避的有關規定。