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2020年浙江民泰商業銀行總行社會招聘啟事（12.28）
總行反洗錢甄別崗
工作地點： 浙江省-杭州市
工作職責：
1.負責全行大額、可疑交易數據總對總的報送工作，對分支機構上報的可疑案例和重點可疑交易報告進行審核；
2.負責對交易監測標準進行定期評估，并及時調整、完善監測標準與模型；
3.負責反洗錢相關系統與各業務系統對接溝通；
4.負責監督、檢查、指導全行反洗錢相關系統操作；
5.負責優化、測試反洗錢系統，參與反洗錢系統相關評估工作；
6.參與制定、修訂相關反洗錢制度；
7.配合開展反洗錢培訓、檢查，并督導整改；
8.負責對接反洗錢行政調查、協查工作；
9.協助反洗錢管理崗做好其他反洗錢工作。
任職資格：
１.全日制本科及以上學歷，經濟管理、金融、計算機信息等相關專業，年齡35周歲以下；
2.了解銀行業金融機構及其業務活動監督管理的各項法律法規、方針、政策，熟悉反洗錢相關政策；
3.了解商業銀行會計結算、信貸、資金運作等業務和宏觀經濟狀況；
4.具有較強的信息搜集、分析、表達、文字寫作和處理能力，熟練操作（WORD、EXCEL、PPT等）軟件；
5.具有較強的溝通能力及服務意識；工作積極主動、做事認真細致、責任心強，能承擔壓力和挑戰；
6.3年以上（含）國內商業銀行或2年以上科技公司從業經歷，有反洗錢案例甄別或模型開發經驗者。
總行洗錢風險管理崗
工作地點： 浙江省-杭州市
工作職責：
1.負責全行反洗錢和反恐怖融資工作的指導、監督、檢查、宣傳、培訓、考核；
2.負責建立健全反洗錢相關管理制度；
3.識別、評估、監測本行的洗錢風險，提出控制洗錢風險的措施和建議，及時向董事會、高級管理層報告；
4.制定反洗錢和反恐怖融資年度工作計劃；
5.組織開展客戶及產品（業務）洗錢風險分類管理；
6.參與并推動反洗錢相關系統優化；
7.配合反洗錢監管及協查工作；
8.分析、評估反洗錢和反恐怖融資工作有效性。
任職資格：
１.全日制本科及以上學歷，經濟管理、金融及管理類等相關專業，年齡35周歲以下；
2.了解銀行業金融機構及其業務活動監督管理的各項法律法規、方針、政策，熟悉反洗錢相關政策；
3.了解商業銀行會計結算、信貸、資金運作等業務和宏觀經濟狀況，熟練掌握辦公自動化工具；
4.具有3年以上（含）國內商業銀行從業經驗；具有反洗錢工作經驗者優先；
5.具備學習和創新的能力，能承受壓力，善于溝通協調，有全局觀念及團隊合作精神；責任心強、工作嚴謹、邏輯推理能力強，風險敏感度高；有較強的語言及文字表達能力。
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