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2022年交通銀行信用卡中心反洗錢專員社會招聘啟事（7.12）
反洗錢專員
發布結束日期：2022-08-31
工作地點：上海
最低學歷要求：本科
最低工作年限要求：1
職位描述：
1. 負責制定反洗錢客戶身份識別和盡職調查相關管理制度并推動執行；
2. 負責客戶信息治理工作；
3. 負責制定客戶洗錢風險評級制度并推動執行；
4. 負責指導催收部反洗錢團隊開展客戶洗錢風險評級工作，參與疑難客戶的評級認定；
5. 負責制定并推動各部門落實客戶洗錢風險管控措施；
6. 負責制定大額、可疑交易管理制度并推動執行；
7. 負責指導催收部反洗錢集中團隊開展大額補錄和可疑交易報告工作，參與疑難事件的分析評估；
8. 負責受理各部門報送的可疑交易線索，組織反洗錢集中團隊完成人工分析及報告工作；
9. 負責制定并優化信用卡業務（含收單業務）可疑交易監測標準建設；
10. 配合總行開展可疑交易標準評估；
11. 參與反洗錢檢查，負責開展客戶身份識別、盡職調查和客戶評級及管控措施等工作的檢查；
12. 為反洗錢月報、季報、年度報告提供工作信息和數據支持；
13. 為總、分行接受人行反洗錢執法檢查和轉辦的反洗錢協查提供支持。
任職資格：
1.學歷：全日制本科以上；
2.所需專業知識：反洗錢、法律、金融、統計、數據分析等
3.工作經驗：1-3年反洗錢相關工作經驗，有銀行反洗錢相關經驗優先；
4.所需證書：有國際反洗錢專業認證或銀行業反洗錢培訓合格證書優先。
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