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2021年浙江泰隆商業銀行蘇州分行社會招聘啟事（6.10）
反洗錢管理崗（蘇州分行）
工作地點： 江蘇省-蘇州市-工業園區
工作職責：
1.跟蹤評估反洗錢監管措施和要求，向監管部門報告本單位的反洗錢合規情況和洗錢風險情況；
2.根據法律法規、監管規定的變動和發展，落實反洗錢規章制度和業務流程的更新；
3.對洗錢類型及相關犯罪形式開展研究，結合行內客戶、業務等實際情況，建立、健全可疑交易監測模型及指標體系，組織可疑交易的分析、排查和報告工作，對分支機構開展情況進行指導和監督；
4.研究機構洗錢風險自評估方法，完善自評估指標體系建設，開展機構洗錢風險自評估并及時報告評估結果，開展洗錢風險提示和排查工作；
5.保持與監管部門的順暢溝通；
6.其它反洗錢工作領導小組交代的工作。
任職資格：
1.大學本科及以上學歷；
2.3年及以上銀行等金融機構反洗錢工作相關經驗，無不良從業記錄；
3.具有良好的學習能力、溝通協調能力，獨立處理事務能力，責任心強；
4.熟悉反洗錢盡職調查方式、洗錢類型要點及方法，具備良好的交易分析和可疑報告撰寫能力；
5.熟悉監測模型及規則建設機制，能夠組織開展對監測模型及規則的評估及調整；
6.具備以下條件者優先考慮：有總行或總部工作經驗、熟悉機構洗錢風險自評估或有相關工作經驗、具備模型建設和管理相關IT技術能力或工作經驗、通過國際反洗錢師（ACAMS）資格認證。
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