|
掃黑除惡與反洗錢有什么關系？
黑惡勢力為掩蓋其犯罪所得的真實來源和存在，會通過各種手段使其錢財來源合法化，即進行洗錢。
洗錢途徑主要涉足毒品走私、賭場娛樂、高利放貸、暴力討債、地下錢莊、非法集資、非法傳銷、網絡炒匯、貸款詐騙、建筑安裝、交通運輸、礦產資源、漁業捕撈等行業領域。
黑惡勢力有時會為洗錢行為撐起了一把 “大傘”，保護洗錢行為“順利”進行。因此，遠離、打擊黑惡勢力就是為反洗錢出了一份力。
常見黑惡勢力有哪些？
1.威脅政治安全特別是制度安全、政權安全以及向政治領域滲透的；
2.把持基層政權、操縱破壞基層換屆選舉、壟斷農村資源、侵吞集體資產的；
3.利用家族、宗族勢力橫行鄉里、稱霸一方、欺壓殘害百姓的“村霸”等；
4.在征地、租地、拆遷、工程項目建設等過程中煽動鬧事的；
5.在建筑工程、交通運輸、礦產資源、漁業捕撈等行業、領域，強攬工程、惡意競標、非法占地、濫開濫采的；
6.在商貿集市、批發市場、車站碼頭、旅游景區等場所欺行霸市、強買強賣、收保護費的市霸、行霸等；
7.操縱、經營“黃賭毒”等違法犯罪活動的；
8.非法高利放貸、暴力討債的；
9.插手民間糾紛，充當地下“執法隊”“出警隊”“討賬隊”和“職業醫鬧”的；
10.境外黑社會入境發展滲透以及跨國跨境的。
金融機構如何助力掃黑除惡和反洗錢？
加強對涉黑涉惡資金交易監測，持續深挖涉黑涉惡線索，積極配合做好涉黑涉惡賬戶的反洗錢調查和資金凍結工作，有效切斷黑惡犯罪資金的流轉渠道，鏟除黑惡勢力的經濟基礎，為司法機關依法快速辦案提供有力支持。
公民如何助力掃黑除惡和反洗錢？
1.配合支付機構進行客戶身份識別；
2.不要出租出借自己的身份證件；
3.不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾供他人使用；
4.不要替他人提現或中轉資金；
5.不替他人攜帶現金、無記名有價證券出入境；
6.不為不明身份人員代辦金融業務；
7.不參與提供或使用非法金融服務；
8.不幫助他人處理犯罪所得；
9.選擇安全的支付機構；
10.勇于舉報黑惡勢力洗錢活動，維護社會公平正義。
|
官方微博
